Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo
Prevenção e Lavagem de Dinheiro
Atencão: O curso é exclusivo para os colaboradores do PASA, sendo proíbido o compartilhamento do link para usuários não autorizados
PÚBLICO-ALVO:
OBJETIVO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
> Código de Ética> Atuação com Integridade: Intolerância à Corrupção ou Qualquer Vantagem Indevida.
> Conceito. Lei Federal nº. 9.613/98 e Resolução ANS nº 529/22.
> Obrigações da Pasa como operadora de saúde.
> Identificação de clientes e manutenção de registros.
> Rol de operações suspeitas.
> Comunicação ao Coaf.
> Responsabilidade Administrativa.
> Canal de Denúncias
> Consequências em caso de Violação
> Exercícios e explicação de respostas
Leandra Vinholi Cintra
Advogada formada pela PUC-SP, trabalhou 8 anos na gestão de assuntos jurídicos em empresas brasileiras de cunho familiar. Foi Chefe do Departamento de Compliance, Gestão de Riscos e Jurídico de multinacional japonesa por 6 anos. CEO da Compliance Pro, consultoria especializada em compliance, gestão de riscos, LGPD e governança corporativa. É certificada como Especialista Internacional em Compliance pela Society of Corporate Compliance and Ethics e está finalizando a pós-graduação em Compliance pelo IBMEC. Já adequou diversas empresas à LGPD, incluindo empresa operadora de saúde do setor privado com sede em São Paulo. Possui um canal no Youtube onde ensina o compliance na prática e um canal no Instagram sobre LGPD e compliance.
Students Feedback
Mehedi Rasedh 26th june 2020
Great course. Well structured, paced and I feel far more confident using this software now then I did back in school when I was learning. And the guy doing the voice over really is great at what he does
Rasedh raj 1 Year Ago
Very deep course for a beginner, enjoyed everything from the very start and every detail is vastly investigated and discussed. A nice choice for those, who are enrolling Python.
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Turma: Prevenção de Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo
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Início das inscrições: 19/12/2022
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Fim das inscrições: 21/10/2024
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CURSO CUSTOMIZADO
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